Акционерное общество «Чувашметалл» (место нахождения: Российская Федерация, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, 37, ОГРН 1022101137684), настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания — 25 апреля 2025 года
Время проведения заседания — 13 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании — 12 часов 30 минут
Место проведения заседания — Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 79/16, офис 69, кабинет директора Чувашского филиала АО «Новый регистратор».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 22 апреля 2025 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров — 31 марта 2025 года
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-11598-E).
Каждый акционер, прибывающий на годовое заседание общего собрания акционеров Общества, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» или быть удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения, ОГРН, ИНН), руководитель юридического лица должен иметь документы, подтверждающие полномочия руководителя.
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования — 428903, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 37. Способы подписания бюллетеней для голосования – собственноручной подписью.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров 25 апреля 2025 года, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: 428903, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 37, приемная, перед заседанием и непосредственно во время заседания.
Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах регистратору общества — акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) регистратору общества – АО «Новый регистратор» (Чувашский филиал АО «Новый регистратор»: 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Иванова, д.79/16.
Также уведомляем, что в соответствии со ст. 52.1. ФЗ «Об АО» направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом.
Акционерное общество «Чувашметалл»
